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反洗錢是一系列法律、制度和措施的組合,旨在預防和打擊非法資金的流動。洗錢是指通過一系列的交易,將非法獲得的資金變成似乎是合法的資金,以此來掩蓋資金的來源和性質。
。什么是反洗錢?
。結論
<p>最后,加密货币交易所还需要培训工作人员。工作人员需要具备一定的反洗钱知识,以便了解如何识别可疑的交易行为,并需要熟悉反洗钱政策和措施。</p><p>反洗钱是一系列法律、制度和措施的组合,旨在预防和打击非法资金的流动。洗钱是指通过一系列的交易,将非法获得的资金变成似乎是合法的资金,以此来掩盖资金的来源和性质。</p>。
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