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數字貨幣算法與應用專業

虛擬加密貨幣平臺洗錢問題不容忽視，只有加強監管和數據共享，建立技術手段和跨境合作方案，才能有效打擊虛擬加密貨幣平臺洗錢，保證金融體系的安全和公正。

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虛擬加密貨幣平臺洗錢問題不容忽視，只有加強監管和數據共享，建立技術手段和跨境合作方案，才能有效打擊虛擬加密貨幣平臺洗錢，保證金融體系的安全和公正。

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結論

<h2>如何防范虚拟加密货币平台洗钱</h2>。<h2>结论</h2>

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<p>虚拟加密货币平台不同于传统金融机构，它们的监管相对较弱。虚拟加密货币价格波动剧烈，交易过程中没有中央清算机构，也没有实际的物理支持，这些特点也为洗钱犯罪提供了机会。另外，虚拟加密货币交易本身就比传统金融交易更为匿名，没有身份信息和交易金额的公开记录，让洗钱犯罪更容易实施。</p>

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<p>虚拟加密货币平台洗钱可以通过例如“T制法”、“洗循环”、“分拆汇总”等方式进行。例如，“T制法”指将多笔被洗钱资金，通过虚拟加密货币平台连续交易，生成一个被设计好的收款方，最终将受益人与资金进行关联。而洗循环则是将同一笔资金反复在虚拟加密货币平台上交易，产生多次流转信息，让传统追踪手段难以追踪。而分拆汇总则是将原本一笔的大额交易，通过不同账户拆分成多笔小额交易，再将这些小额交易的资金通过其他账户进行汇总。</p>

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