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套路五:境外交易
。數字貨幣平臺還會將洗錢資金轉移到境外交易所進行交易,從而抵消被監管人員的跟蹤。這種數字貨幣平臺洗錢套路的風險較高,因為跨境交易存在較高的風險,容易引起監管機構的重視。而且,數字貨幣平臺的境外交易也面臨著法律風險,因為不同國家的數字貨幣監管法規不同。
。結論
<p>随着数字货币行业的快速发展,越来越多的数字货币交易平台呼之欲出。然而,数字货币平台涉及洗钱问题也愈发频繁。最近,有媒体曝光了数字货币平台洗钱的一些套路,让我们一起来了解一下。</p>。<p>总之,数字货币平台洗钱套路五花八门,但本质都是为了将非法资金变为合法资产,让监管人员难以追踪。一旦被监管机构发现,数字货币平台就会遭受非常严厉的处罚,因此,数字货币平台应该建立合规的监管体系,积极防范洗钱风险,保护数字货币市场、投资者的利益。</p>
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